Creditreform Geldwäscheprävention
Compliance-Prozesse effizient und gesetzeskonform gestalten
Durch die Neufassung des Geldwäschegesetzes (GwG) und durch Änderungen des Kreditwesengesetzes (KWG) gilt es für Kreditinstitute und Leasingunternehmen seit 2008 noch stärker allgemeinen Sorgfaltspflichten zur Identifizierung des Geschäftspartners nachzukommen. Die erforderlichen Verfahren binden Zeit und Ressourcen. Mit den Creditreform Lösungen zur Geldwäscheprävention unterstützen wir Sie bei der Identifizierung Ihres Vertragspartners und der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten - effizient und revisionssicher.
Gesetzliche Anwendungsbereiche
- Begründung einer Geschäftsbeziehung
- Durchführung einer Transaktion ab 15.000 Euro, die außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung durchgeführt wird
- Verdachtsmomente, die auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hinweisen
- Zweifel an der Richtigkeit der erhobenen Angaben zur Identität des Vertragspartners oder wirtschaftlich Berechtigten
Lösung
- Aktuelle Identifikationsdaten und Handelsregisterinformationen zu 3,9 Mio. deutschen Unternehmen
- Verflechtungsinformationen mit Beteiligungsverhältnissen zur Unterstützung der manuellen Ermittlung (Verflechtungsinfo Plus) und eigenständiger Dokumentation
- Systembasierte Weblösung zur teilautomatisierten Ermittlung und Erstellung revisionssicherer Dokumentationen
- Vollintegrierbare Schnittstellenlösung zur automatisierten Ermittlung und elektronischen Dokumentation ohne Medienbruch
Ihre Vorteile im Überblick
- Erfüllung der im Geldwäschegesetz geforderten Sorgfaltspflicht
- Wahlweise manuelle, systemgestützte oder vollautomatische Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Schlanke Prozesse durch Reduktion des Recherche und Dokumentationsaufwands
- Standardisierung und Vereinfachung des Berichtswesens
- Zentrale Pflege der Regelwerke durch Creditreform bei Änderungen der Gesetzgebung oder der Ausführungsbestimmungen
- Elektronische Dokumentation gemäß GwG § 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
Interesse? Fragen? Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern!
Kundenbetreuung
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Wirtschaftlich Berechtigter